Neteisėto vertimosi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla (BK 202 str.) kvalifikavimo problemos

Ištrauka

Magistro darbas
Neteisėto vertimosi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla (BK 202 str.) kvalifikavimo problemos

TURINYS
ĮŽANGA 2
1. EKONOMINIŲ NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ SAMPRATA IR 
REGLAMENTAVIMAS 5
1.1. Ekonominių nusikalstamų veikų samprata 5
1.2. Neteisėto vertimosi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla
reglamentavimas Lietuvoje ir kitose Europos valstybėse 7
2. LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO KODEKSO 202 STRAIPSNIO 
SUDĖTIS 14
2.1. Objektyvieji požymiai (objektas, objektyvioji pusė) 14
2.2. Versliškumas ir stambus mastas kaip būtinieji veikos požymiai 23
2.3. Subjektyvieji požymiai (subjektas, subjektyvioji pusė, tikslas, motyvas) 25
2.4. Ūkinės, komercinės, finansinės ir profesinės veiklos sąvokų išaiškinimai 27
3. KVALIFIKAVIMO PROBLEMOS LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMŲ 
PRAKTOKOJE 29
3.1. Neteisėtumo požymio inkriminavimas ir problematika 29
3.2. Uždraustos veiklos išaiškinimai ir problematika 32
3.3. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 202 straipsnio atskyrimas nuo kitų
nusikalstamų veikų 34
3.4. Dažniausi Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 202 straipsnio taikymo
atvejai Lietuvos Respublikos teismų praktikoje 40
4. BAUDŽIAMOSIOS IR ADMINISTRACINĖS ATSAKOMYBĖS ATRIBOJIMAS 42
4.1. Atskyrimo kriterijai ir kvalifikavimo problematika 42
4.2. Palyginimas su kitų valstybių taikomais atskyrimo kriterijais 46
IŠVADOS IR PASIŪLYMAI 50
LITERATŪROS SĄRAŠAS 52
SANTRAUKA 58
SUMMARY 59

ĮŽANGA
Temos aktualumas. Analizuojant daugiametę Lietuvos Respublikos baudžiamojo
kodekso (toliau – BK) 202 straipsnio taikymo praktiką pastebėtina, kad Lietuvos teismai
susiduria su atskirų kategorijų kvalifikavimo problemomis. Tobulėjant visuomenei ir
vystantis naujoms technologijoms, verslo šakoms, bręstant naujoms ūkininkavimo
idėjoms šio straipsnio taikymo atvejų, kartu ir kvalifikavimo problemų, daugėja.
Remiantis statistiniais duomenimis, bylos dėl BK 202 straipsnio taikymo buvo vienos iš
dažniausių BK XXXI skyriaus atžvilgiu, kurias nagrinėjo Lietuvos Aukščiausiasis
Teismas per 2018–2023 metų laikotarpį. Be bendrojo pobūdžio nusikalstamų veikų
tinkamo kvalifikavimo kaip teisingumo principo įgyvendinimo sąlygos magistro
darbo objektu esančio BK 202 straipsnio kvalifikavimas aktualus, kadangi tai viena iš
veikų, kuri baudžiama ne tik baudžiamosios, bet ir administracinės teisės ribose.
Netinkamas aptariamos veikos kvalifikavimas gali lemti netgi netinkamos atsakomybės
rūšies pritaikymą ir sukelti neigiamas pasekmes subjektui. Dar daugiau, BK 202
straipsnio sankcija apima griežčiausią bausmės rūšį – laisvės atėmimą, todėl tinkamas
kvalifikavimas yra svarbus žmogaus teisių apsaugos kontekste.
Neteisėto vertimosi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla
reglamentavimas Lietuvos teisinėje sistemoje pasižymi išsiskiriančia veikos sudėtimi,
požymių struktūra, kompleksiškumu, o tai lemia šių požymių atskyrimo, vertinimo bei
inkriminavimo problematiką. Nemažą dalį kvalifikavimo problemų šios normos atžvilgiu
sudaro ir konkurencija su kitomis normomis. Magistro darbe pirmiausiai pateikiama
veikos samprata, šios veikos reglamentavimas ir sudėtis, o rašto darbo branduolį sudaro
kvalifikavimo problemos. Tokia darbo struktūra yra pasirinkta, nes tik suvokus realų
veikos pobūdį, pavojingumą ir sudėtį galima tinkamai įvertinti veikos kvalifikavimo
klausimus. Iš esmės gilinantis į skirtingas to paties straipsnio kvalifikavimo problemas
magistro darbe analizuojamas ir pagrindžiamas BK 202 straipsnio ydingumas,
susisteminami ir suformuojami aiškūs kvalifikavimo kriterijai bei pateikiami BK 202
straipsnio reglamentavimo tobulinimo pasiūlymai. Magistro darbe daugiausiai
nagrinėjamas oficialus BK 202 straipsnio kvalifikavimas – tiek, kiek jį plėtoja Lietuvos
Aukščiausiasis Teismas bei žemesnių instancijų teismai ir neoficialusis BK 202 straipsnio
kvalifikavimas – tiek, kiek šios veikos problematiką nagrinėja teisės mokslininkai ir
magistro darbo autorius.
Darbo tikslas – Atskleisti pagrindines neteisėto vertimosi ūkine, komercine, finansine ar
profesine veikla (BK 202 str.) kvalifikavimo problemas.
Siekiant šio darbo tikslo, išsikelti tokie uždaviniai:
1. Atskleisti neteisėto vertimosi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla vietą baudžiamojo įstatymo sistemoje.
2. Išskirti dažniausiai praktikoje kylančias BK 202 straipsnio kvalifikavimo problemas.
3. Susistemintai pateikti aktualius BK 202 straipsnio kvalifikavimo kriterijus.
4. Pateikti siūlymus dėl BK 202 straipsnio reglamentavimo tobulinimo.
Darbo objektas – BK 202 straipsnio kvalifikavimas. Atsižvelgiant į magistro darbo
temos problemiškumą, bus koncentruojamasi į BK 202 straipsnio kaip visumos taikymo
problematiką ir nesifokusuojama į kurią nors vieną iš...